公告日期：2025-09-30

环境、社会及治理（ESG）工作制度

（本制度经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议通过后生效）

第一章 总则

第一条 规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance）（以下简称“ESG”）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定
期评估公司 ESG 职责的履行情况，披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益
相统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工通过工会对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。

第十三条 公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十四条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、
决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为:

（一）董事会是 ESG 管理及信息披露的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会是 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）ESG 推进小组是 ESG 工作的协调和执行单位。

第十五条 ESG 工作相关各方责任为：

（一）董事会

1.审议批准公司 ESG 战略规划、计划和实施方案；

2.审议批准公司 ESG 治理架构及管理制度；

3.审议批准公司 ESG 报告；

4.审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的信息披露；

5.审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对
方案。

（二）董事会战略委员会

1.对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3.审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告。

（三）ESG 推进小组

1.ESG 推进领导小组

领导小组成员，包括公司董事长及管理层成员，职责包括：

（1）落实国家、监管机构 ESG 政策、法规和规定，制订公司 ESG
战略、工作计划及相关管理制度；

（2）组织……
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