公告日期：2025-05-24

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-038
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,815,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 51.14
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，刘旭东董事、王国强董事、
于显彪董事、史景明独立董事、WEI CAI 独立董事因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，刘志岩监事因工作原因未能出席；

3、 公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0

3、 议案名称：《公司计提减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,796,689 99.99 19,201 0.01 0 0

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,773,689 99.98 42,201 0.02 0 0

6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 240,796,689 99.99 ……
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