公告日期：2025-05-16

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024 年年度股东大会材料

二○二五年五月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安
排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2025 年 5 月 22 日 15：00 - 5 月 23 日 15：00

现场会议地点：公司新基地 304 会议室
会议议程

1、审议会议议案

1.1《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.2《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.3《公司计提减值准备的议案》

1.4《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.5《公司 2024 年度利润分配议案》

1.6《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.7《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

1.8《关于签署关联交易框架协议的议案》

1.9《关于签署<金融服务协议>的议案》

1.10《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

1.11《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.12《公司 2024 年度独立董事述职报告》

2、股东发表意见，回答股东提问

3、投票表决

4、宣布表决结果

5、宣读并审议股东大会决议
6、见证律师宣读法律意见书
7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2025 年 5 月 23 日
东安动力 2024 年年度股东大会议案之一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《公司 2024 年度董事会工作报告》，请审议。

2024 年，公司董事会重点开展了董事会建设、定期报告审议、董事会换届等工作，具体如下：

一、实施第三次创业计划，助力公司高质量发展

2024 年是东安动力实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面开启第三次创业新征程的关键一年，东安动力以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣党中央决策部署、集团公司党组和中国长安党委工作要求，统筹高质量发展和高水平安全，成本突破工作荣获集……
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