公告日期：2025-05-10

雅戈尔时尚股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月十六日

2024 年年度股东大会会议文件·致股东

李如成董事长致股东信

尊敬的股东：

大家好!

2024 年是雅戈尔进入深度调整的年份，我们退出了运营
三十多年的地产行业，全力投入时尚产业的发展，不断加强对雅戈尔品牌的投入与提升，同时对引进的品牌进行消化与拓展。尽管目前还没有产生效益，但我坚信，有志者事竟成。
2024 年是雅戈尔创业 45 周年，45 年来雅戈尔经历了风
风雨雨，发展中遇到有顺境也有挫折，但雅戈尔人坚持创业初心不变，我们不断调整和完善产业结构，用数字化提升传统产业，做好企业全方位的传承工作，有条不紊地向前推进。可以说，雅戈尔的发展战略更加清晰，雅戈尔的步子更加稳健扎实。

2025 年是雅戈尔承前启后的一年，我们将编制新的五
年规划，继续坚持朝着时尚产业目标稳步前进，尽管当前大环境对时尚经济带来挑战，但我们坚信，只要努力，一往无前，我们定会克服当前的困难，走向成长的通道。

我们始终感谢广大股东的信任与包容，我们始终秉持为社会提供优质服务、为企业增加发展后劲、为股东争取更大回报、为员工谋取幸福尊严的理念，努力工作，谢谢大家！
李如成

二〇二五年四月二十四日

2024 年年度股东大会会议文件·会议议程

雅戈尔时尚股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始
二、听取并审议各项报告和议案
1、独立董事 2024 年度述职报告（听取）
2、公司 2024 年度董事会工作报告
3、公司 2024 年度财务报告
4、公司 2024 年度监事会工作报告
5、关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案
6、公司 2024 年年度报告和报告摘要
7、关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
8、关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案
10、关于 2025 年度担保计划的议案
11、关于对外提供财务资助的议案
12、关于授权经营管理层处置金融资产的议案
13、关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
14、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
15、关于未来三年股东回报规划的议案
三、股东就审议的议案进行提问
四、出席现场会议股东对议案投票表决

2024 年年度股东大会会议文件·会议议程

五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东大会结束

雅戈尔时尚股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件目录

李如成董事长致股东信 ...... 1

文件一 独立董事 2024 年度述职报告 ...... 5

文件二 2024 年度董事会工作报告 ......26
文件三 2024 年度财务报告 ......30
文件四 2024 年度监事会工作报告 ......45
文件五 关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案 . 50

文件六 关于 2024 年年度报告和报告摘要的议案 ...... 52

文件七 关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 53
文件八 关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案 ...... 54

文件九 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案 ...... 60

文件十 关于 2025 年度担保计划的议案 ...... 63

文件十一 关于对外提供财务资助的议案 ...... 66
文件十二 关于授权经营管理层处置金融资产的议案 ...... 68
文件十三 关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案 ...... 70文件十四 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议
案 ......72
文件十五 关于未来三年股东回报规划的议案 ...... 74

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