公告日期：2025-04-24

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-010
雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日以书面
形式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年
4 月 22 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 8
人，实到 8 人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度董事会
工作报告》

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年经营情况
和 2025 年工作计划》

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度财务报
告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资
产减值的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2025-012《关于计提资产减值准备的公告》。
5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分
配及 2025 年中期分红规划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2025-013《2024 年度利润分配方案及 2025
年中期分红规划的公告》。

6、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年年度报告》
和《2024 年年度报告摘要》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。

7、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于确定公
司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与提名委员会对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬进行了审查，就本议案提出建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，并且符合辖区平均水平与公司经营效益。

董事李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生回避表决。

本议案中涉及董事的薪酬事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度环境、
社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

具体内容详见公司本日披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

9、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司本日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
10、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度内部控
制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

11、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对 2024 年度
会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司本日披露的《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2025
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临 2025-014《关于续聘会计师事务所的公告》。
13、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度关
联银行业务额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临 2025-015《关于预计 2025 年度关联银行业
务额度的公告》。

14、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度担保计
划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2025-016《关于……
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