公告日期：2026-01-01

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-089
中国巨石股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
于 2025 年 12 月 31 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式
召开，召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议由
公司董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
鉴于公司独立董事调整，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员，调整后第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会成员：邹惠平、武亚军、商德颖，主任委员由邹惠平担任。
2、提名委员会成员：刘江宁、邹惠平、武亚军、刘燕、张毓强，主任委员由刘江宁担任。

3、薪酬与考核委员会成员：武亚军、邹惠平、刘江宁、刘燕，主任委员由武亚军担任。

4、战略与可持续发展（ESG）委员会成员：张毓强、刘燕、杨国明、邵晓阳、邹惠平、武亚军、刘江宁，主任委员由张毓强担任。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规，公司制定了《中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-091）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨国明、邵晓阳为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
为明确公司2025年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情况处理、信息披露及监督管理、财务会计与税收处理等各项内容，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年限制性股票激励计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨国明、邵晓阳为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨国明、邵晓阳为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括但不限于：

1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出……
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