公告日期：2026-01-01

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-090
中国巨石股份有限公司

关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第
七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司独立董事调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。

调整前后各专门委员会成员名单如下：

委员会 调整前 调整后

审计委员会 汤云为（主任委员）、武亚军、 邹惠平（主任委员）、武亚军、
邵晓阳 商德颖

提名委员会 王玲（主任委员）、汤云为、 刘江宁（主任委员）、邹惠平、
武亚军、刘燕、张毓强 武亚军、刘燕、张毓强

薪酬与考核 武亚军（主任委员）、汤云为、 武亚军（主任委员）、邹惠平、
委员会 王玲、刘燕 刘江宁、刘燕

战略与可持续 张毓强（主任委员）、刘燕、 张毓强（主任委员）、刘燕、 发展（ESG） 杨国明、商德颖、汤云为、武 杨国明、邵晓阳、邹惠平、武
委员会 亚军、王玲 亚军、刘江宁

以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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