公告日期：2025-04-24

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-039
中国巨石股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2025
年 4 月 23 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开，召开
本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由
公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

经审议，全体与会监事一致通过了公司《2025 年第一季度报告》。

监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《中国巨石股份有限公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2025 年 4 月 23 日

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