公告日期：2025-04-23

卧龙资源集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料

二○二五年四月三十日

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 5

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙资源集团”）2024 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
五、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

会议主持人：董事长王希全先生

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案

（一）审议以下议案

序号 非累积投票议案名称

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年度财务决算报告

4 公司 2025 年度财务预算报告

5 公司 2024 年年度报告及摘要

6 公司 2024 年度利润分配的预案

7 关于 2024 年度审计机构费用及聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构的议案

8 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

9 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

10 关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案

11 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案

12 关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案

13 关于公司 2024 年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案

14 关于计提 2024 年度资产减值准备的议案

15 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案

（二）审阅 独立董事 2024 年度述职报告

五、股东/股东代表发言和提问；
六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；
七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
八、大会休会，等待网络投票结果；
九、大会复会，主持人宣布本次股东大会表决结果（现场与网络投票合计）；十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署会议决议和会议记录；
十二、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

卧龙资源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下，请予审议！

一、管理层讨论与分析

2024 年，中国经济在复杂的内外部环境下实现了稳定增长，……
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