公告日期：2025-04-30

河南黄河旋风股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中非独立董事
1 名，独立董事 2 名，主任委员为会计专业人士，人员构成如下：

主任委员 委员

牛柯 谭红梅、张文明

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内,公司第九届董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会委员
本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督的职责，主要会议情况如下：

会议召开时间 审计委员会届次 审议事项

1.公司 2023 年年度报告

2.关于公司《2023 年度内部控制自我评价报
告》的议案

第九届董事会审计委员 3.关于公司处置暨核销部分资产的议案

2024 年 4 月 25 日 4.关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职
会 2024 年第一次会议

责情况的报告

5.关于会计政策变更的议案

6.关于前期会计差错更正的议案

第九届董事会审计委员

2024 年 4 月 28 日 1.公司 2024 年第一季度报告

会 2024 年第二次会议

第九届董事会审计委员

2024 年 8 月 28 日 1.公司 2024 年半年度报告

会 2024 年第三次会议

第九届董事会审计委员

2024 年 10 月 28 日 1.公司 2024 年第三季度报告

会 2024 年第四次会议

第九届董事会审计委员

2024 年 11 月 28 日 1.关于续聘会计师事务所的议案

会 2024 年第五次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构的审计工作进行了 监督、评估，在执行公司审计工作期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公 允地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映 公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能 力，能满足公司审计工作的要求。同时，在年报审计期间，审计委员会与外部审 计机构就审计时间、审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行了充 分的讨论与沟通。

（二）与审计机构协商推进年报审计工作

在年报审计工作开展前，审计委员会召开了年度审计工作沟通会,认真听取 了公司经营层关于年度的主要经营情况、未经审计的财务情况及年审会计师事务 所年度审计总体策略的汇报，就年报编制重点关注事项、年度审计具体计划、审 计方法等进行了充分地沟通与讨论。在年度审计过程中，审计委员会就审计工作 中需注意的重大事项及时与年审会计师事务所开展沟通讨论并提出相……
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