公告日期：2026-02-03

联美量子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 2 月 9 日

联美量子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 2 月 9 日-2026 年 2 月 9 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 2 月 3 日

三、 会议议程

1、 关于补选董事的议案（见附件）

附件

联美量子股份有限公司

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名
委员会于 2026 年 1月 23 日以通讯表决方式召开。应到委员 5 人，实
到委员 5 人。

因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第 九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九 届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王 振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了 认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事 的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公 司董事会审议。

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：王振宇先生简历

姓名：王振宇 性别：男

民族：汉 出生年月：1976 年 11 月

政治面貌：中共党员 职称：高级工程师

学历：研究生
工作经历：
1998 年 7 月参加工作，历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部
长、副总经理，2010 年 3 月—2017 年 3 月任江苏联美生物能源有限
公司副总经理、执行总经理，2017 年 3 月担任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新北热电有限责任公司总经理，2019 年 4 月至今担任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁。

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