公告日期：2025-12-06

联美量子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司决定设立薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作细则。

第三条 薪酬委员会是按照股东会决议设立的专门工作机构，为董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员构成

第四条 薪酬委员会由五名董事组成，其中，独立董事占多数。薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分
之一以上提名，由董事会选举产生。

第五条 薪酬委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。

第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。薪酬委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。薪酬委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于五名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第七条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 薪酬委员会主要行使下列职权：

(一)拟订公司董事、高级管理人员的工作岗位职责；

(二)拟订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；

(三)拟订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；

(四)对公司董事、高级管理人员进行考核并向董事会提出建议；
(五)对公司薪酬制度的执行情况进行监督；

(六)拟订公司股权激励计划草案，提交董事会审议；

(七)董事会授权委托的其他事宜。

第九条 薪酬委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标，经公司董事会批准后执行。

第十条 薪酬委员会制订的董事的薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准。

第十一条 薪酬委员会制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报公司股东会批准。

第十二条 薪酬委员会对本议事规则第九条规定的事项进行审议后，应形成薪酬委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第十三条 薪酬委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，薪酬委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第十四条 薪酬委员会委员有权查阅下述相关资料：

(一)公司年度经营计划、投资计划、经营目标；

(二)公司的定期报告；

(三)公司财务报表；

(四)公司各项管理制度；

(五)公司股东会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
(六)其他相关资料。

第十五条 薪酬委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

第四章 会议的召开与通知

第十六条 薪酬委员会每年至少召开一次会议。二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、薪酬委员会委员可提议召开薪酬委员会临时会议；薪酬委员会主任无正当理由不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。

第十七条 薪酬委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十八条 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬委员会主任职责。

第十九条 薪酬委员会会议应于会议召开3 日前（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。经薪酬委员会全体委员一致同意，可免除前述通知……
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