公告日期：2025-04-30

关于联美量子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中喜特审 2025T00221 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
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内 容 页 次

一、关于联美量子股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使 1
用情况鉴证报告

二、联美量子股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使 3
用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

联美量子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的
截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请
非公开发行人民币普通股（A 股）增 加注册资本人民币 199,896,694.00 元，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股, 募集资金总额为人民
币 3,869,999,995.84 元。截至 2017 年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部
到位。

2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）对 公司本次非
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及报告期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 3,869,999,995.84

减：发行费用 27,089,999.97

募集资金净额 3,842,909,995.87

减：累计已投入募投项目 2,138,308,119.41

加：利息收入 963,617,906.66

减：银行手续费 7,637.30

募集资金期末余额 2,668,212,145.82

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 ……
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