公告日期：2025-04-30

联美量子股份有限公司 2024 年度

监事会工作报告

(一) 监事会 2024 年度的工作情况

召开时间 会议届次 详审议事项

1、2023 年度监事会工作报告

2、2023 年年度报告及摘要

3、监事会关于 2023 年度公司经营运作情况发表
意见

4、监事会关于 2023 年度报告编制和审议程序的
审核意见

5、关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专
2024/4/28 第八届监事会第九次会议 项报告

6、关于部分募集资金投资项目延期的议案

7、2023 年度内部控制评价报告

8、2024 年一季度报告

9、监事会关于 2024 年一季度报告编制和审议程
序的审核意见

10、2023 年环境、社会与治理报告（ESG）报告
11、关于会计政策变更的议案

1、公司 2024 年半年度报告及摘要

2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
2024/8/29 第八届监事会第十次会议 使用情况的专项报告

3、监事会关于 2024 年半年度报告编制和审议程
序的审核意见

第八届监事会第十一次会 1、联美量子股份有限公司 2024 年三季度报告
2024/10/29 议 2、监事会关于 2024 年三季报编制和审议程序的
审核意见

2024/11/8 第八届监事会第十二次会 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资
议 本的议案

2024/11/15 第八届监事会第十三次会 关于公司监事会提前换届选举的议案

议

2024/11/22 第八届监事会第十四次会 关于公司特别分红方案的议案

议决议

2024/12/2 第九届监事会第一次会议 选举姜明群先生为监事会召集人

决议

(二)监事会对 2024 年度公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2024年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。