公告日期：2025-11-25

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—083
北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 11 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于
召开通讯董事会的通知》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>及<内部审计工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

决议如下：

（1）提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

（2）提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

（3）提名吴骥同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

（4）提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

（5）提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

（6）提名王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

张泉同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

上述六位董事候选人简历详见附件 1。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第八次临时股东会审议、批准，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。经股东会审议通过后,将与独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

决议如下：

（1）提名叶盛基同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
（2）提名李亚同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
（3）提名刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
（4）提名黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
上述四位独立董事候选人简历详见附件 2。

四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其中刘亭立同志为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议通过。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第八次临时股东会审议、批准，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举。经股东会审议通过后,将与非独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。其中，
叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志至 2028 年 11 月 14 日将连续担任公司独立董事满六
年,公司届时将根据相关制度规定履行相关程序。

（三）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>及<内部审计工作制度>的议案》
公司董事会可持续发展委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将《关于制定<内部审计工作制度>的议案》提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>及<内部审计工作
制度>的议案》。

具体内容详见同日……
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