公告日期：2025-04-26

北汽福田汽车股份有限公司

审计/内控委员会 2024 年度履职情况报告

各位董事：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）审计/内控委员会委员，就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计/内控委员会基本情况

截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5
名委员是来自财会、经济管理、金融、工商管理、资本运作等领域内的专家，其中，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下：

姓名 专业 现任职务及最近 5 年工作经历

背景

现任：北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系
刘亭立 财会 主任、工商管理教师党支部书记；合众财产保险股份有限公司
独立董事；中国商业会计学会理事

李亚 经济管理 现任：南开大学商学院副教授；宁波斯贝科技股份有限公司独
立董事兼薪酬与考核委员会主任

现任：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资
决策委员主任；上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务
黎韦清 金融 合伙人；广州慧石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
天津大学经管学部业界导师；南开大学广州校友会副会长；博
研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师

现任：北京汽车集团有限公司党委常委、副总经理；北汽福田
常瑞 工商管理 汽车股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人；北京福田
康明斯发动机有限公司董事；北京卡文新能源汽车有限公司董
事长、法定代表人

现任：北京汽车集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、
顾鑫 企业管理、 董事会办公室主任；北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事；
资本运作 渤海汽车系统股份有限公司董事；北京汽车集团产业投资有限
公司党委书记、董事长、法定代表人

二、审计/内控委员会 2024 年度召开会议情况

2024 年度，审计/内控委员会对以下议案发表了审核意见：

1.2024 年 4 月 15 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于计提 2023 年度
资产减值准备的议案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度公积金转增股本预案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2.2024 年 4 月 16 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议<2024 年第
一季度报告>的议案》。

3.2024 年 7 月 25 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于续聘致同会计师
事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。

4.2024 年 8 月 13 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议<2024 年半
年度报告及摘要>的议案》。

5.2024 年 8 月 26 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于聘任副总经理及
调整财务负责人的议案》。

6.2024 年 10 月 22 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议<2024 年
第三季度报告>的议案》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。