公告日期：2025-04-26

北汽福田汽车股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）的独立董事， 在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人专业背景为财会，现任北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系主任、 工商管理教师党支部书记、合众财产保险股份有限公司独立董事以及中国商业会计学会理事。
2022 年 11 月 15 日，在公司召开的 2022 年第四次临时股东大会上，我当选为公司第九届董
事会独立董事。此外，本人还担任审计/内控委员会主任委员及会议召集人、薪酬与考核委 员会委员、提名/治理委员会委员。

2024 年，本人对所任独立董事的独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性
的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提 交公司董事会。

二、本人 2024 年度履职概况

（一）出席会议及发表意见情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专门会 议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下：

出席 出席 出席 独立董事专门会议

姓名 董事 董事 股东 出席专门委会议情

会情 会方 大会 况 出席会议 审议事项 发表意 发表意见
况 式 情况 情况 见 日期

应出 1 次现 应出 审计/内控委会议 独董专门 关于 2025 年度 参加独 2024 年 12
刘亭立 席 20 场出 席 4 应出席 9 次，实际 会议 2 次， 关联交易计划的 立董事 月 12 日
次， 席、19 次， 出席 9 次；薪酬与 实际出席2 议案 专门会

实际 次通 实际 考核委会议应出席 次，审核议 关于与北京汽车 议并出

出席 讯方 出席 1 次，实际出席 1 案共 3 项， 集团财务有限公 具同意 2024 年 12
20 式出 4 次 次；提名/治理委会 全部发表 司签署金融服务 的审核 月 12 日
次， 席 议应出席 12 次，实 同意意见 协议暨关联交易 意见

全部 际出席 12 次。以上 的议案

投同 会议全部发表同意 关于对控股子公

意票 意见 司卡文新能源增 2024 年 12
资扩股暨关联交 月 17 日
易的议案

（二）行使独立职权的情况

报告期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定行使职权。一方面，参加公司独立董事专门会议，针对关联交易等涉及公司或中小股东权益的事项进行审议并发表独立意见；另一方面，作为董事会专门委成员，参与审计/内控委员会、薪酬与考核委员会、提名/治理委员会会议，并对相关事项进行审议。

报告期内，本人及其他独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，也未发生提议召开临时股东大会或董事会，以及公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，作为审计/内控委员会主任委员，本人认真审阅公司内部审……
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