公告日期：2025-04-26

北汽福田汽车股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）的独立董
事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简
称“管理办法”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以
下简称“规范运作”）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章，
现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人的基本情况

姓名 专业背景 任职情况 兼职情况 任职独立董事时间 专门委员会任职

厦门金龙汽车集团 2022 年 11 月 15 日，

中国汽车工 股份公司独立董事； 公司召开2022年第四 投资管理委员会委
叶盛基 汽车 业协会总工 奇瑞汽车股份有限 次临时股东大会，本 员、薪酬与考核委员
程师 公司独立董事 人当选公司第九届董 会委员

事会独立董事

报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情
形，符合管理办法中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、本人 2024 年度履职概况

（一）出席会议情况及发表意见情况

报告期内，本人共参加 20 次董事会，其中 1 次现场出席，19 次通讯方式出席；4 次

股东大会；本人共参加 2 次独立董事专门会议；专门委会议中，参加 2 次投资管理委会议，
1 次薪酬与考核委会议。以上会议参会率为 100%，需本人审议事项均发表了同意意见。

（二）行使独立职权的情况

报告期内，本人严格遵循管理办法、规范运作等相关规定行使职权，参加公司独立董
事专门会议对关联交易等关系到公司或者中小股东权益的事项进行审议并发表同意意见，
并作为董事会专门委委员参加了薪酬与考核委员会、投资管理委员会会议，并对相关事项
进行了审议。

报告期内，本人及其他独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未发生提议召开临时股东大会或董事会的情况以及公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人与外部审计机构致同会计师事务所通过电话会议形式就公司业绩预告、年度审计等情况进行了沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司组织的业绩说明会及股东大会与中小股东进行了沟通。
（五）现场工作情况

1.积极了解公司业务运营情况

报告期内，本人通过查阅公司月度、季度提供的汇报材料，对公司的生产经营及董
事会决议执行情况进行了了解；日常通过电话、微信等方式，与公司相关管理人员及工
作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

2.现场调研检查与管理层沟通情况

2024年1月，本人就氢燃料电池汽车发展课题与公司法规与认证部相关人员进行了深入研讨。

2024年3月，本人就商用车专题研究与公司法规与认证部相关人员进行了交流，认为商用车行业正处于转型升级的关键时期，新能源技术的发展为行业带来了新的机遇与挑战。未来，商用车将朝着绿色、智能、网联的方向发展，企业需要在技术创新、市场拓展和产业链协同等方面加大投入，以适应市场的变化。

2024年4月，本人调研了试验中心和欧辉总装二部，并与公司董秘、试验中心技术总工、欧辉氢能源相关业务负责人进行了沟通，围绕试验中心使用情况及欧辉客车业务运营情况进行了全面了解。

2024年6月，本人与公司董秘交流，了解公司近期经营情况。

2024年6月，本人与公司董秘等相关人员对公司整体经营情况、业务布局及未来安排等进行了交流；同月，本人现场调研福田卡文新能源，与公司董秘、福田卡文新能源相关业务负责人对公司新能源业务发展情况进行了深入沟通，建议公司抓住新能源发展机遇，推动公司新能源战略加速落地。

2024年8月，本人参加了公司新能源产品专题会，了解了新能源产品的前沿技术及最新的研究成果与应用案例。

2024年10月，本人参加了公司供应链及质量会、2024年法规研讨会，全……
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