公告日期：2025-04-26

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025-025
北汽福田汽车股份有限公司

九届三次董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 1 月 24 日、2025 年 3 月 14 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公
司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开九届三次董事会的预备通知、正式通知。

2025 年 4 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了九
届三次董事会的系列议案。

公司九届三次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司 1 号楼 108 会议室以现场结合视频方
式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，以视频方式参会董事 3 名。

7 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员现场列席了会议，2 名监事视频列席了会议。

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了下列议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

2、《2025 年度经营计划》

2025 年经营计划为实现销量 67.05 万辆（含福田戴姆勒），营业收入 680 亿元（上市
公司口径）。（注：上述经营计划不代表公司对 2025 年度的盈利预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。）

3、《2024 年度财务决算报告》

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

4、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2025-027 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《关于 2024 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的议案》

公司 2024 年度母公司未分配利润余额为-4,495,920,557.99 元，不具备分红条件，
因此，2024 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2025-028 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2025-029 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2025-030 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《2024 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、关于《2024 年度可持续发展报告》的议案

公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《2024 年度可持续发展报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

公司《2024 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2024 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse……
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