公告日期：2025-04-26

北汽福田汽车股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）的独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、报告期内本人的基本情况

专业背景：金融

福田汽车任职情况：①任职独立董事情况：2023 年 12 月 26 日，公司召开 2023 年第
五次临时股东大会，本人当选公司第九届董事会独立董事；②任职专门委员会情况：2024年 1 月 5 日起任提名/治理委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

其他任职：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员主任；上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；广州慧石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；广东省创业投资协会副秘书长；南开大学广州校友会副会长；天津大学经管学部业界导师；博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师。

报告期内，本人已对 2024 年 1-12 月期间任独立董事的独立性情况进行了自查，不存
在任何影响本人独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、本人 2024 年度履职概况

（一）出席会议及发表意见情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下：

出席董事会情况 出席股东 出席专门委会议情况 出席独立董事专门会议

大会情况 情况

审计/内控委员会会议应出

应出席 20 次，实际 席 9 次，实际出席 9 次；薪 独董专门会议 2 次，实

出席 20 次，全部投 应出席 4 酬与考核委员会会议应出席 际出席 2 次，审核议案

同意票。（其中 1 次，实际 1 次，实际出席 1 次；提名/ 共 3 项，全部发表了同

次现场出席、19 次 出席 4 次 治理委员会会议应出席 12 意意见。

通讯方式出席） 次，实际出席 12 次。以上会

议全部发表同意意见

（二）行使独立职权的情况

报告期内，本人严格遵循相关规定行使职权，参加公司独立董事专门会议，对关联交易等关系到公司或者中小股东权益的事项进行认真审议并发表独立意见。

报告期内，本人及其他独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、未发生提议召开临时股东大会或董事会的情况、未发生公开向股东征集股东权利的情况。

此外，本人作为提名/治理委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、薪酬与考核委员会委员，参加各专门委会议，对提名/任免董监高、关联交易、对外担保、高管薪酬等事项进行审核，并发表了同意意见。同时，参与公司治理相关事宜的讨论，持续关注公司治理结构的优化和治理机制的有效运行。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人高度重视对公司审计工作的审查，认真审阅公司审计部的定期工作报告，以及公司重大事项检查报告等。本人积极参与了公司组织的审计/内控委与会计师的沟通会，就公司业绩预告、年度财务审计工作与致同会计师进行了沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人与公司董事、高管一同参加了公司组织的4次业绩说明会及股东大会，与中小股东就公司经营状况等进行了沟通交流。

（五）现场工作情况

1.积极了解公司业务运营情况

2024年，本人利用参加实体董事会和股东大会等现场办公的机会，对公司的战略规划、经营管理、财务状况等进行现场交流和学习，并结合本人的投资专业背景，提出相关可参考、有价值的案例和经验，分享给公司董监事及高管。

通过阅读公司每日闪讯、月度、季度提供的汇报材料，及时了解公司近期经营状况、主要活动及事件、相关行业动态、监管动态，以及公司、汽车整车及零部件行业的每日股价与市值变动情况等；日常通过电话、微信沟通等方式，及时……
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