公告日期：2025-12-30

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-139
宁夏中科生物科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

● 本次董事会共四项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 12 月 25 日以微信和电子邮件方式送达，
会议材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 12 月 29 日下午 4:30 以现场方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由全体董事共同推举董事符杰先生主持，全体高级管理人员候选人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于拟修订<宁夏中科生物科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会战略委员会实施细则（2025 年 12 月修订）》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，换届后的公司董事会由下列成员组成：刘喜荣先生、冯战胜先生、符杰先生、王炜先生、赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生。根据《公司章程》相关规定，选举符杰先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，根据《公司章程》相关规定，公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员选举如下：

1、第十届董事会审计委员会委员

名称 委员 召集人

审计委员会 赵向阳、王 炜、曾伟民 赵向阳

2、第十届董事会提名委员会委员

名称 委员 召集人

提名委员会 刘 辉、符 杰、赵向阳 刘 辉

3、第十届董事会薪酬与考核委员会委员

名称 委员 召集人

薪酬与考核委员会 曾伟民、王 炜、刘 辉 曾伟民

4、第十届董事会战略委员会委员

名称 委员 召集人

战略委员会 刘喜荣、冯战胜、符 杰、王 炜、曾伟民 符 杰

上述董事会各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会提名委员会建议董事会拟聘任：

1、符杰先生为公司总经理；王炜先生为公司董事会秘书。
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