公告日期：2025-12-12

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-131
宁夏中科生物科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日14 点 30 分

召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

2 关于拟增加注册资本暨修订《宁夏中科生物科技股份有 √

限公司章程》的议案

3 关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理 √

人员年薪制实施管理办法》的议案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

4.01 选举刘喜荣先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √

十届董事会非独立董事

4.02 选举冯战胜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √

十届董事会非独立董事

4.03 选举符杰先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十 √

届董事会非独立董事

4.04 选举王炜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十 √

届董事会非独立董事

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 选举赵向阳先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √

十届董事会独立董事

5.02 选举刘辉先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十 √

届董事会独立董事

5.03 选举曾伟民先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √

十届董事会独立董事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，相关内容详见公

司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》《证券时报》的公告。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经上海证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会会议材料将于 2025 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2……
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