公告日期：2025-12-12

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-128
宁夏中科生物科技股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

● 本次董事会共五项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 12 月 8 日以微信和电子邮件方式送达，会
议材料于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 12 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召
开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-129）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于拟增加注册资本暨修订<宁夏中科生物科技股份有限公司章程>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-130）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于拟修订<宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《高管人员年薪制实施管理办法（2025 年 12月修订）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于宁夏中科生物科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议：刘喜荣先生、冯战胜先生、符杰先生、王炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司已按相关规定将上述三名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。上述董事候选人简历详见附件。

特别说明：鉴于上海中能企业发展（集团）有限公司所持有公司全部股份被司法拍卖，《预重整投资协议（产业投资人）》中约定的重整后新一届董事会的组成人数将与现行《公司章程》规定的董事会人数维持一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
1、选举公司第十届董事会非独立董事

（1）选举刘喜荣先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（2）选举冯战胜先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（3）选举符杰先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（4）选举王炜先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。