公告日期：2025-04-26

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-058
宁夏中科生物科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》中的部分条款做出修订，具体内容如下：

《董事会议事规则》修订前 《董事会议事规则》修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为规范宁夏中科生物科技股

第一条 为规范宁夏中科生物科技股 份有限公司（以下简称公司）行为，适应上

份有限公司（以下简称公司）行为，适应上 市公司的规范运作，维护公司利益，提高董
市公司的规范运作，维护公司利益，提高董 事会工作效率和科学决策能力，保障董事的
事会工作效率和科学决策能力，保障董事的 合法权益，保证董事会程序及决议的合法
合法权益，保证董事会程序及决议的合法 性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交
性，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

修订本规则。 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

及《公司章程》的有关规定，修订本规则。

第四条 董事会对股东大会负责，依法 第四条 董事会对股东会负责，依法行

行使下列职权： 使下列职权：

1、负责召集股东大会，并向大会报告 1、召集股东会，并向股东会报告工作；
工作； 2、执行股东会的决议；

2、执行股东大会决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案；

3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏

4、制订公司的年度财务预算方案、决 损方案；

算方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏 发行债券或者其他证券及上市方案；

损方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股

6、制订公司增加或者减少注册资本、 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的

发行债券或其他证券及上市方案； 方案；

7、拟订公司重大收购、收购本公司股 7、在股东会授权范围内，决定公司对
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
方案； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
8、在股东大会授权范围内，决定公司 事项；

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 8、决定公司内部管理机构的设置；

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 9、决定聘任或者解聘公司经理、董事
等事项； 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
9、决定公司内部管理机构的设置； 事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘
10、聘任或者解聘公司总经理、董事会 任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
司副总经理、财务总监、总工程师等高级管 10、制定公司的基本管理制度；

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订本章程的修改方案；

11、制订公司的基本管理制度； 12、管理公司信息披露事项；

12、制定公司章程的修改方案； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。