公告日期：2025-04-26

宁夏中科生物科技股份有限公司

章 程

（修订稿）

二 O 二五年四月二十六日

目 录

第一章 总则 4

第二章 经营宗旨和范围 5

第三章 股份 6

第一节 股份发行 6

第二节 股份增减或回购 7

第三节 股份转让 8

第四章 股东和股东会 8

第一节 股东的一般规定 8

第二节 控股股东和实际控制人 11

第三节 股东会的一般规定 12

第四节 股东会的召集 14

第五节 股东会的提案和通知 15

第六节 股东会的召开 16

第七节 股东会的表决和决议 19

第五章 董事和董事会 22

第一节 董事的一般规定 22

第二节 董事会 25

第三节 独立董事 29

第四节 董事会专门委员会 36

第五节 董事会秘书 38

第六章 高级管理人员 39

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41

第一节 财务会计制度 41

第二节 内部审计 44

第三节 会计事务所的聘任 45

第八章 通知和公告 45

第一节 通知 45

第二节 公告 46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46

第一节 合并、分立、增资、减资 46

第二节 解散和清算 47

第十章 修改章程 49

第十一章 附则 49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称：“公司”）。

公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函[1997]83 号文批准，以社会募集方式设立，在宁夏回族自治区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91640000227694836P。

第三条 公司于 1998 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4500 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民
币认购的内资股为 4500 万股，于 1998 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：宁夏中科生物科技股份有限公司

英文名称：Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd

第五条 公司所在地：宁夏回族自治区石……
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