公告日期：2025-04-26

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-057
宁夏中科生物科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》中的部分条款做出修订，具体内容如下：

《股东大会议事规则》修订前 《股东会议事规则》修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

— 新增“第二条 公司股东会的召集、提

案、通知、召开等事项适用本规则。”

第四条 股东大会分为年度股东大会 第五条 股东会分为年度股东会和临

和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 时股东会。年度股东会每年召开一次，应当

次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临

举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一
司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 百一十三条规定的应当召开临时股东会的

东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。
月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，
公司在上述期限内因故不能召开年度 应当报告公司所在地中国证券监督管理委

股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 员会（以下简称：中国证监会）宁夏证监局
会宁夏监管局和上海证券交易所，说明原因 和上海证券交易所，说明原因并公告。
并公告。

第六条 董事会应当在本规则第四条 第七条 董事会应当在本规则第五条

规定的期限内按时召集股东大会。 规定的期限内按时召集股东会。

第七条 独立董事有权向董事会提议 第八条 经全体独立董事过半数同意，
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 独立董事有权向董事会提议召开临时股东
时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 会。对独立董事要求召开临时股东会的提
行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 议，董事会应当根据法律、行政法规和公司

10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同

会的书面反馈意见。 意或者不同意召开临时股东会的书面反馈
董事会同意召开临时股东大会的，应当 意见。

在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 董事会同意召开临时股东会的，应当在
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的，应当说明理由并公告。 会的通知；董事会不同意召开临时股东会
的，应当说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召 第九条 审计委员会向董事会提议召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 开临时股东会，应当以书面形式向董事会提会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 出。董事会应当根据法律、行政法规和公司
公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
出同意或不同意召开临时股东大会的书面 意或者不同意召开临时股东会的书面反馈
反馈意见。 意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当在
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应 会的通知，通知中对原提议的变更，应当征
当征得监事会的同意。 得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时……
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