公告日期：2025-04-26

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-056
宁夏中科生物科技股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十九 次会议审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》 做出修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体内容如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增“第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
— 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。”

第九条 公司全部资本分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司

东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资本对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称的其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指……
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