公告日期：2025-04-29

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-010
中闽能源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第九届董事
会第七次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事，
会议于 2025 年 4 月 27 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现
场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事林联青、温步瀛、许萍分别向董事会提交了《2024 年度独立
董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

会议同意公司 2024 年度利润分配预案为：鉴于公司已于 2024 年 11 月实施
2024 年半年度利润分配，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金红
利38,059,922.86元(含税),截至2024年12月31日，公司总股本1,902,996,143股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税），合计拟派发现金
红利 157,948,679.87 元（含税）。2024 年度公司现金分红（包括 2024 年半年
度已分配的现金红利）总额合计 196,008,602.73 元（含税）。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025－012）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

会议同意公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025－013）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2024年年度报告》及《中闽能源 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》

希格玛……
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