公告日期：2025-10-30

深圳香江控股股份有限公司

经理人员工作细则

第一章 总 则

第一条 为了完善公司治理结构，提高公司管理水平与工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、其它法律法规以及本公司章程，结合公司实际情况制订本细则。

第二条 公司经理人员的职权、任免及工作方式适用本细则。

本细则所称的经理人员是指经理、副经理、经理助理、财务总监、董事会秘书。

第三条 公司经理人员由董事会聘任，对董事会负责，受董事会、审计委员会的监督。

第四条 公司经理人员讨论决定有关事项实行民主集中制原则。

第二章 经理人员的任免

第五条 公司设经理一人、副经理二至五人、财务总监一人、董事会秘书一人，公司根据经营发展需要设经理助理若干。

第六条 公司经理人员任期三年，可连选连任。

第七条 公司经理、董事会秘书由董事长提名，经董事会过半数董事通过后聘任。

公司副经理、经理助理、财务总监由经理提名，经董事会过半数董事通过后聘任。

第八条 公司董事长、审计委员会、半数以上的董事可向董事会提起解聘公司经理人员的议案。

经理人员主动提出辞职的，按照公司与提出辞职的经理人员签订的有关劳动合同办理。

第九条 公司经理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司经理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证
券交易场所公开谴责；

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第十条 在公司控股股东及实际控制人单位担任除董事以外其它职务的人员，不得担任公司的经理人员。

第十一条 违反本制度规定聘任公司经理人员的，该聘任无效。经理人员在任职期间出现本制度规定不适合担任情形的，公司应解除其职务。

第三章 经理人员的职责、分工

第十二条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案、亏损弥补方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）根据公司章程的规定，在董事会授权范围内，提出有关投资、委托理财、资产买卖等事项的预案，提交经理办公会讨论后，报董事长审批并实施；
（九）召集主持经理办公会；

（十）决定日常经理管理事项，但应提交董事会、经理办公会的重大日常经营、交易事项除外；

（十一）组织实施经董事长批准的经理办公会决议；

（十二）公司章程或董事会或经理办公会授予的其他职权。

第十三条 根据公司预算计划和日常经营需要，董事会决定授权经理行使以下职权：

（一）审批公司预算范围内的各项日常资金支出事项；

（二）签署经董事会审议通过的并经公司法定代表人授权的重大投资、合资经营、合作经营合同；

（三）签署经公司审批的除战略合作合同（如重大材料采购、工程总包类合同）以外的日常经营性合同及资产抵押合同。

第十四条 副经理、财务总监、经理助理协助经理的工作，对经理负责、向经理汇报工作，受董事会、审计委员会监督。

公司董事会秘书除承担证券……
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