公告日期：2025-10-30

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-036
深圳香江控股股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届
董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方
式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》，此议案已经公司审计委员会审议通过；

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2024年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2025年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2024年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2025年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订、废止公司部分管理制度的公告》。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订、废止公司部分管理制度的公告》。

并同意将《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟于2025 年11 月 14 日下午 14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花
园会议中心五号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司
于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的公告《香江控股关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

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