公告日期：2025-04-19

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-015

深圳香江控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度独立董事述职报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 《2024 年度报告》全文及摘要 √

7 关于 2025 年度项目综合投资计划的议案 √

8 关于 2025 年度日常关联交易计划的议案 √

9 关于 2025 年度担保计划的议案 √

10 关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

11.01 关于选举翟美卿女士为董事的议案 √

11.02 关于选举修山城先生为董事的议案 √

11.03 关于选举翟栋梁先生为董事的议案 √

11.04 关于选举刘根森先生为董事的议案 √

11.05 关于选举范菲女士为董事的议案 √

12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 关于选举陈锦棋先生为公司独立董事的议案 √

12.02 关于选举庞磊先生为公司独立董事的议案 ……
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