公告日期：2026-01-10

2026 年第一次临时股东会文件

二零二六年一月

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东发言主题应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3分钟，以使其他股东有发言机会。

七、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30

二、会议地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室
三、会议议题：
（一）审议《关于增补董事的议案》
（二）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
四、宣读《表决规则》
五、股东及股东代表投票表决
六、宣读表决结果
七、宣读会议决议
八、会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司
2026 年 1 月 16 日

议案一：

关于增补董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会在任董事八名。经董事会提名，由梁红军先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。

请股东会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司
2026 年 1 月 16 日

附：简历

梁红军：男，1974 年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国医药集团总公司财务部高级主管、资金管理部主任；中国医药集团联合工程公司财务总监；国药集团财务有限公司董事、总经理；中国医药投资有限公司总经理、党委书记、董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长；北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理等职务。现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长；北京天坛生物制品股份有限公司党委书记。截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

议案二：

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现将2025年（截至2025年12月25日）日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、 日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年实际发生关联交易情况如下（截至2025年12月25日，未经审计）：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为93,942.78万元；租赁的关联交易额为3,961.34万元；关联存款日最高额为196,326.60万元，均未超出2025年度预计金额。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度预计关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为172,359.86万元；租赁的关联交易额为3,872.34万元；关联存款日最高额不超过450,000.00万元。

（三）关联方与公司的关联关系及履约能力

相关关联方为与公司受同一实际控制人控制和企业会计准则规定
的关联方。相关关联方均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

二、关联交易主要内容和定价政策

相关日常关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法
规的要求，交易各方以“公平、公正、公允”为原则，在自愿平等协商的基础上、……
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