公告日期：2025-10-25

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-051
北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
会议于 2025 年 10 月 13 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 23 日以现场与视频结合方
式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事方燕女士因公务未能出席会议，委托独立董事张木先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

2025 年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整血源管理架构的议案》

同意公司撤销血源管理中心，并设立血源管理部和血源管理大区。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于天坛武汉收购武生松滋单采血浆站有限公司 1%股权项目的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属国药集团武汉生物制药有限公司（以下简称“天坛武汉”）以评估价格 22.266 万元收购武生松滋单采血浆站有限公司（以下简称“松滋浆站”）自然人股东所持松滋浆站 1%股权。收购完成后，天坛武汉持有松滋浆站 100%股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于授权总经理办公会对经济行为预核准事项进行决策的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司
2025 年 10 月 23 日

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