公告日期：2025-05-14

2024 年年度股东大会文件

二零二五年五月

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

七、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

释 义

在本会议文件中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司

国药集团 指 中国医药集团有限公司

中国生物 指 中国生物技术股份有限公司

成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司

兰州血制 指 国药集团兰州生物制药有限公司

上海血制 指 国药集团上海血液制品有限公司

武汉血制 指 国药集团武汉生物制药有限公司

贵州血制 指 国药集团贵州生物制药有限公司

西安血制 指 国药集团西安生物制药有限公司

昆明血制 指 国药集团昆明血液制品有限公司

中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

血制公司 指 血液制品生产企业

浆站 指 单采血浆站

目 录

2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 15
2024 年度独立董事述职报告（顾奋玲） ...... 17
2024 年度独立董事述职报告（方 燕） ...... 22
2024 年度独立董事述职报告（张 木） ...... 27
2024 年度报告正本及其摘要 ...... 32
2024 年度财务决算报告 ...... 33
2025 年度财务预算报告 ...... 37

2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划 ...... 38

关于计提资产减值准备及资产报废的议案 ...... 39
关于申请综合授信额度的议案 ...... 41
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 42关于公司 2024 年度日常关联交易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案43
关于修订《公司章程》的议案 ...... 44
关于修订部分公司治理制度的议案 ...... 65
关于撤销监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ...... 77
关于增补董事的议案 ...... 78

一、会议时间：2025 年 5 月 27 日 13:30

二、会议地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室

三、会议议题：

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

（三）听取《2024 年度独立董事述职报告》

（四）审议《2024 年度报告正本及其摘要》

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划》
（八）审议《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

（九）审议《关于申请综合……
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