公告日期：2025-04-26

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-018
北京天坛生物制品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度报告正本及其摘要》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算报告》 √

6 《2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划》 √

7 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》 √

8 《关于申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况确认及 2025 年度日 √

常关联交易预计的议案》

11 《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

12.01 修订《股东会议事规则》 √

12.02 修订《董事会议事规则》 √

12.03 修订《独立董事制度》 √

13 《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √

累积投票议案

14.00 《关于增补董事的议案》 应选董事（2）人

14.01 选举张洁明为第九届董事会董事 ……
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