公告日期：2025-04-25

浙江巨化股份有限公司独立董事鲁桂华

2024 年度述职报告

2024 年度（以下或称“报告期”），我作为浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守，本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下：
一、本人的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人：会计学博士，应用经济学博士后，中国注册会计师。现任中央财经大
学会计学院教授，博士研究生导师，2023 年 3 月 18 日起任本公司独立董事，兼
任北京国际人力资本集团股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、本人年度履职概况

报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展、规范运作、风险控制，维护公司和股东尤其是中小股东利益，积极出席公司董事会召开的所有会议，并结合自身职责、专业做出客观、公正的判断。具体情况如下：
(一)出席董事会、股东大会情况

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况

事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股
姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东大会
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数
数 议

鲁桂华 5 5 5 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人现担任审计委员会委员、薪酬考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人具体出席如下：

会议名称 召开次数 本人出席次数

审计委员会 7 7

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

在上述会议召开会议前，我通过电话沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据。公司经营层给予积极配合，及时回复我的问询。公司也就经营情况、重大事项进展等与我保持良好沟通，为我充分掌握信息、审慎科学决策提供了良好支持。

在决策中，我认真审议每一项议案，积极参与讨论并充分发挥自己的专业经验及特长提出合理化建议，促进公司董事会科学决策。

我对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

（三）参与年报审计情况

在公司年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了经营层对行业发展趋势、经营状况、财务状况等方面的情况汇报，与年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视在审计过程中及审计结果揭示的问题或公司经营管理与发展的薄弱环节。

（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年 11 月 12 日，公司 2024 年三季度业绩说明会，本人与总经理韩金铭、
董事会秘书刘云华、财务负责人王笑明出席会议。

三、报告期重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期，公司独立董事专门会议对涉及需董事会决策的关联交易事项均进行了审核。认为，公司董事会、股东大会审议和表决关联交易事项的程序符合法律法规的规定，关联董事、关联股东回避了关联交易议案的表决，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、……
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