公告日期：2025-04-25

浙江巨化股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，将2024年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，审计委员会委员人员组成未发生变化，由独立董事王玉涛、鲁桂华、刘力、张子学和董事唐顺良等五名董事组成。其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玉涛担任。上述委员均具备相关的专业知识和管理经验。

二、主要工作情况

报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会职责。重点关注了公司财务情况、关联交易、内部控制、审计机构聘任和对审计机构监督等事项，不断促进公司规范运作、信息披露质量提升。

（一）召开会议及审议事项

报告期内，审计委员会共召开七次会议。具体如下：

1、2024年1月4日，召开2024年第一次会议，审议通过《巨化股份2023年审计计划》与审计工作安排。

2、2024年3月7日，召开2024年第二次会议，审议通过《天健年审会计师关于年报初步审计情况的报告》。

3、2024年4月16日，召开2024年第三次会议，审议通过《公司2023年年度财务报告》、《公司董事会审计委员会2023年年度履职报告》、《公司2023年年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于支付2023年度审计机构报酬的议案》。

4、2024年4月25日，召开2024年第四次会议，审议通过《公司2024年第一季
度报告》。

5、2024年7月12日，召开2024年第五次会议，审议通过《浙江巨化股份有限公司选聘年报审计会计师事务所管理办法》。

6、2024年8月12日，召开2024年第六次会议，审议通过《公司2024年半年度财务报告》；同意向董事会提议聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

7、2024年10月14日，召开2024年第七次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》。

（二）审核定期报告事项

1、2024年4月16日，审计委员会对董事会拟审议的《2023年年度财务报告》、《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司编制的《2023年年度财务报告》能够公允地反映2023年度公司的财务状况和经营成果，年审会计师出具了标准无保留的审计意见；公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同意将上述报告提交董事会审议。

2、2024年4月25日，审计委员会对董事会拟审议的《公司2024年第一季度报告》进行了审核，认为：公司编制的《公司2024年第一季度报告》内容和格式符合相关监管规定，能够真实、客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该报告提交董事会审议。

3、2024年8月12日，审计委员会对董事会拟审议的《2024年半年度财务报告》进行了审核，认为：公司编制的《2024年半年度财务报告》能够公允反映2024年半年度公司的财务状况和经营成果。同意将该报告提交董事会审议。

4、2024年10月14日，审计委员会对董事会拟审议的《2024年第三季度报告》进行了审核，认为：公司编制的《2024年第三季度报告》内容和格式符合相关监管规定，能够真实、客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该报告提交董事会审议。
（三）协调、督促公司年度财务报告审计工作

1、2024年1月4日，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为
公司的财务报表符合《企业会计准则》的规定，能够公允反映2023年度公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意会计师进场审计。

董事会审计委员会与年审会计师对年报审计、内部控制审计计划进行了沟通，确定了审计范围、识别的重大风险领域及审计时间安排等内容。要求公司积极配合年审会计师审计工作，加强沟通和协调，确保按时完成审计任务。

2、2024年3月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向审计委员会汇报了审计工作完成情况，认为：从总体上看，巨化股份公司财务基础较好，公司的内部控制制度完善……
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