公告日期：2025-04-25

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-15
浙江巨化股份有限公司

董事会九届十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 13 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十五次会议（以下简
称“会议”）的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼视频会议室以现场结
合通讯方式召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人（其中出席现场会议董事 7 名，独立董事张子学、刘力、鲁桂华、王玉涛、董事童继红以通讯（视频）方式参加会议）。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产
经营工作的报告》。

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2024 年度工作
报告》。

将本报告提交公司股东大会审议。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年年度报告及报
告摘要》。

公司 2024 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

将本报告提交公司股东大会审议。

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度财务决算报
告》。

将本报告提交公司股东大会审议。

五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度财务预算报
告》。

将本报告提交公司股东大会审议。

六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度财产清查报
告》。

2024 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 10,477.69 万元，扣除
已提资产减值准备和处置收益 9,684.81 万元，实际影响当期损益 792.88 万元。
1、母公司固定资产报废净值 1005.96 万元。其中：电化厂报废净值 869.54
万元；硫酸厂报废净值 48.31 万元；公司本部报废净值 88.11 万元。

2、子公司固定资产报废净值 8276.03 万元。其中：巨圣公司报废净值为3360.53 万元；巨塑公司报废净值为 378.42 万元；氟化公司报废净值为 272.74万元；技术中心报废净值为 3.33 万元；氟新公司报废净值为 84.65 万元；晋巨公司报废净值为 1848.99 万元；宁化公司报废净值为 71.89 万元；锦纶公司报废净值为 2122.91 万元；飞源化工报废净值为 98.31 万元；飞源新材料报废净值为33.63 万元；检安公司报废净值为 0.62 万元.

上述资产相关损失已由浙瑞税务师事务所鉴证，并出具浙正瑞税审字【2025】
第 QZ1002 号、QZ1003 号、QZ1004 号、QZ1005 号、QZ1008 号、QZ1009 号。

七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2025 年度财务和
内部控制审计机构以及支付 2024 年度审计机构报酬的议案》。

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用 216 万元，
其中：财务审计费用 180 万元；内部控制审计及其他鉴证费用共计 36 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2025年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东大会审议。

八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金
融机构）贷款提供担保的议案》。

为了满足子公司经营需要，根据公司 2025 年度资金预算，同意公司为全资
子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易（香港）有限公司、宁波巨榭能源有限公司银行贷款提供连带责任担保；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司、全球氟化工工厂有限公司、甘肃巨化新材料有限公司融资提供连带责任担保。合计
担保金额 490,075.6 万元和 5,700.00 万美元(或人民币 41……
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