公告日期：2025-04-19

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-019
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日15 点 00 分

召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 13 日

投票时间为：2025 年 5 月 12 日 15:00 至 2025 年 5 月 13 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于 2024 年度计提减值准备的议案 √

4 2024 年年度报告全文及摘要 √

5 2024 年度财务决算报告 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于部分董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 √

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项和第 3 项至第 8 项议案已于 2025 年 4 月 18 日召开的公司第
九届董事会第十八次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 19 日刊登于中国证券
报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第
九届董事会第十八次会议决议公告》。

次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第九届监事会第十四
次会议决议公告》。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网
络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:

1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年5 月12日15：00 至20……
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