公告日期：2025-10-21

永泰能源集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二 ○ 二 五 年 十 月

永泰能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:30

网络投票的时间：2025 年 10 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所
股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

一、会议议案

1．关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2025 年第二次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于取消监事会、修改《公司章程》

和修订及制定相关制度的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向会议提交《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的议案》，请审议。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，相应对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理及使用制度》进行修订（具体修订内容见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源集团股份有限公司

董 事 会

附件：

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《公司章程》和相关制度修订情况

一、《公司章程》修订内容如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国党章程》和其他有关规定，制定本章程。 共产党章程》和其他有关规定，制定本
章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民……
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