公告日期：2025-10-13

永泰能源集团股份有限公司

投资者关系管理制度

（经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订）

第一章 总 则

第一条 为了加强永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，建立与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，保护投资者的合法权益，在投资公众中树立公司的诚信形象，提升公司的投资价值，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《永泰能源集团股份有限公司章程》相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司控股股东、实际控制人以及公司董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

第三条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。

第二章 投资者关系管理的原则和目的

第四条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

1．合规性原则。应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

2．平等性原则。应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

3．主动性原则。应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

4．诚实守信原则。应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第六条 投资者关系管理的目的：

1．尊重投资者，对投资者负责，保障投资者的知情权，切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益。

2．通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

3．建立良好的投资者关系，提升公司的投资价值，保持公司持续的再融资能力。

4．形成尊重投资者的企业文化，建立公司良好的资本市场形象。

5．实现公司价值最大化和股东权益最大化。

第三章 投资者关系管理的工作对象、内容、职责和方式

第七条 投资者关系管理的工作对象：

1．投资者。

2．证券分析师、行业分析师。

3．财经媒体及行业媒体等传播媒介。

4．监管部门等相关政府机构。

5．其他市场相关方。

第八条 投资者关系管理的工作内容：

1．公司发展战略。

2．法定信息披露内容。

3．公司的经营管理信息。

4．公司的环境、社会和治理信息。

5．公司的文化建设。

6．股东权利行使的方式、途径和程序等。

7．投资者诉求处理信息。

8．公司正在或者可能面临的风险和挑战。

9．投资者关心的与公司相关的其他信息。

第九条 投资者关系管理的工作职责：

1．拟定、修改公司有关信息披露、投资者关系管理的规定和制度，建立健全工作机制。

2．及时了解和掌握公司的发展战略、经营状况、行业动态、资本市场状况
和相关法律法规，收集公司生产、经营、财务等相关的信息，按照法律、法规、上市规则和公司有关规章制度的要求，及时进行信息披露。

3．筹备与组织年度股东会、临时股东会，开展公司股东沟通和交流，保障投资者依法行使股东权利。

4．负责年度报告、半年度报告、季度报告的编制与披露工作，使投资者了解公司年度、半年度、季度经营数据和生产经营情况。

5．通过电话、传真、信件、电子邮件、接待来访、投资者说明会等方式介绍公司情况、回答投资者咨询、听取投资者建议，加强与投资者的沟通和交流。
6．管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；在公司网站中设立投资者关系管理专栏，及时披露和更新公司信息，方便投资者查询和咨询。
7．与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度。

8．统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈……
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