公告日期：2025-05-20

永泰能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二 ○ 二 五 年 五 月

永泰能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30

网络投票的时间：2025 年 5 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

一、会议报告和议案

1．2024 年度董事会工作报告

2．2024 年度监事会工作报告

3．2024 年度独立董事述职报告（听取）

4．2024 年度财务决算报告

5．2025 年度财务预算报告

6．2024 年度利润分配方案

7．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

8．关于 2025 年度董事薪酬的议案

9．关于 2025 年度监事薪酬的议案

10．2024 年年度报告及摘要

11．关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案

二、讨论、审议各项报告和议案。

三、表决各项报告和议案。

四、宣读 2024 年年度股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2024 年度董事会工作报告》，请审议。

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实能源保供和“双碳”决策部署，聚焦煤电主业，在深挖现有产业潜力提质增效，保证基本盘稳定的同时，加快海则滩煤矿重点项目建设，争取早日投产见效，全面实现煤电一体化目标。报告期内，公司生产经营稳定，发展持续向好。

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件和监管部门要求，认真履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责，本着对公司和全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作，不断完善公司治理，提升公司质量。公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、扎实有效地开展工作，保证了公司稳定运行和业绩提升，保持了公司良好发展态势，切实维护了公司及全体股东的利益。
一、经营管理情况

（一）海则滩煤矿建设情况

公司煤电一体化重点项目海则滩煤矿自 2022 年 12 月底正式开工以来，全力
推进各项工程建设，矿建工程于 2024 年 6 月进入二期工程施工，目前四条井筒已实现地下全部贯通，形成了井下供电、排水、通风系统；土建工程中矿山救护楼、110kV 变电站、生活污水处理站、进场道路已竣工交付，行政办公楼、调度中心、职工食堂等行政后勤设施已完成主体施工，宿舍楼已完成总工程量的 60%、矿井水处理站已完成总工程量的 40%、选煤厂已完成总工程量的 30%，均在有序推进，预计 2025 年年底前完成土建主体工程施工；安装工程中主、副立井永久井架、110kV 变电站、生活污水处理站等均根据矿建工程同步推进。2024 年，海则滩煤矿建设安全平稳顺利、质量管理全面受控、技术创新成果丰硕，为项目建设高效推进打下了坚实基础。

海则滩煤矿计划 2025 年进行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工；2026 年二季度完成三期工程建设，6 月底形成首采工作面进行试生产，预计当年产煤 300 万吨；2027 年全面投产，力争当年产煤 1,000 万吨。

海则滩煤矿项目井田面积约 200 平方公里，拥有煤炭资源储量 11.45 亿吨，
煤种主要为优质化工用煤和动力煤，平均发热量 6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。项目投产后，公司核心竞争力和整体业绩将得到大幅提升。

（二）生产经营工作

1．生产组织精心部署，煤电主业稳产高效

（1）电力企业抢发电量创新高。报告期内，公司电力业务实现营业收入184.06 亿元，同比增长 10.14%，占公司营业收入的 64.91……
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