公告日期：2025-12-27

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-062
湖南华升股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦 10 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 398

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,811,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 49.1932
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，张惠莲女士因公缺席。

2、 董事会秘书出席，其他高管 2 人列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,366,216 93.4449 906,300 2.5381 1,434,300 4.0170
2、 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 34,798,816 97.4570 906,300 2.5381 1,700 0.0049
3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）

3.01 议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 34,797,816 97.4542 906,300 2.5381 2,700 0.0077
3.02 议案名称：标的资产评估作价情况

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 196,902,128 99.5404 906,300 0.4581 2,700 0.0015
3.03 议案名称：本次交易支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 196,902,128 99.5404 906,300 0.4581 2,700 0.0015
3.04 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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