华升股份将于2025年12月26日（星期五）下午13:00，在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案

　　2、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)

　　4、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　6、关于本次交易构成关联交易的议案

　　7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案

　　10、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　11、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　12、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

　　13、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

　　14、关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案

　　15、关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案

　　16、关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案

　　17、关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案

　　18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　20、关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

　　21、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

　　22、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　23、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　24、关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　25、关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

　　26、关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

　　27、关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《华升股份:华升股关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

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