公告日期：2025-12-18

证券代码：600156 证券简称：华升股份
湖南华升股份有限公司

2025 年第五次临时股东会资料

2025 年 12 月 26 日

2025 年第五次临时股东会会议须知

为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。

四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议案无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

2025 年第五次临时股东会议程...... 1议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合相关条件的议案》...... 5议案二：《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》 ...... 6议案三：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》 ...... 8议案四：《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》...... 24议案五：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
...... 25
议案六：《关于本次交易构成关联交易的议案》...... 27议案七：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》...... 28议案八：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》 ...... 30议案九：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条、第四十四条规定的议案》...... 32议案十：《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案》 ...... 34议案十一：《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十
一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》...... 35议案十二：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

...... 37议案十三：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
...... 38议案十四：《关于签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书><发
行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》...... 40
议案十五：《关于签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 ...... 41议案十六：《关于签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议
案》 ...... 42议案十七：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产
评估报告的议案》 ...... 43议案十八：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》...... 44议案十九：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》 ...... 46议案二十：《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的
议案》 ...... 49议案二十一：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
...... 52议案二十二：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
...... 53议案二十三：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
...... 55议案二十四：《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。