公告日期：2025-12-11

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-035
华创云信数字技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A
会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 381

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 758,767,242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.7550
份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,213,542,477 股
扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 30,353,703 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书李锡亮先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 750,666,437 98.9323 7,640,405 1.0069 460,400 0.0608

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 739,814,600 97.5021 18,482,742 2.4358 469,900 0.0621

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 739,698,300 97.4868 18,600,542 2.4514 468,400 0.0618

2.03 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 739,700,300 97.4871 18,598,642 2.4511 468,300 0.0618……
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