公告日期：2025-12-04

股票简称：华创云信 股票代码：600155
华创云信数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月十日

目 录

一、 2025 年第二次临时股东会会议议程......1

二、 2025 年第二次临时股东会须知......4

三、 2025 年第二次临时股东会表决办法说明......6

四、 会议议案......8
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......8
议案二 关于修订公司部分管理制度的议案......28

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、 会议召开时间

现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、 现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心
C座3A会议室

四、 会议召集人：公司董事会

五、 会议主持人：董事长 陶永泽先生

六、 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、 股权登记日：2025年12月3日

八、 出席人员

1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他人员。

九、 会议议程

（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二） 主持人宣布会议开始。

（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

（四） 报告人报告本次股东会审议议案

序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

（五） 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营管理层回答问题。

（六） 推举监票人、计票人，现场投票表决。

（七） 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
（八） 主持人宣布现场会议表决结果。

（九） 暂时休会，等待网络投票统计结果。

（十） 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次会议议案现场和网络投票合并表决结果。

（十一） 见证律师发表本次股东会法律意见。

（十二） 签署本次股东会决议和会议记录。

（十三） 主持人宣布股东会结束。

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、 公司现场设股东会秘书处，具体负责会议有关程序、资
料方面的事宜。

二、 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任
何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。
三、 参会股东请按照公司 2025 年 11 月 25 日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时也应履行法……
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