公告日期：2025-11-25

华创云信数字技术股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为了促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，特制定本工作细则。
第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 任职条件及任免

第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。

第五条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以
连任。

第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定。
第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四章 总经理的权限

第九条 资金、资产运用的权限（超过下列权限的提交董事会审议批准）:
（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理审批。

（二）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的资产处置（收购、出售、置换、清理）；
（三）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的对外投资活动及不超过最近一期经审计的公司净资产 5%的对内投资；

（四）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行与关联法人交易金额在 300 万元以下或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以下孰高值的关联交易以及与关联自然人交易金额在 30 万元以下的关联交易。

第十条 有权签订与日常经营有关的合同以及经董事会或股东会通过的重大合同。

第五章 职责与分工

第十一条 公司总经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常经营和管理工作，并对公司董事会负责。

第十二条 副总经理对总经理负责，按照经营管理分工，协助总经理工作。
第十三条 财务负责人对董事会、法定代表人、总经理负责，负责公司财务管理工作。

第十四条 总经理应履行下列职责：

（一）负责制定公司经营班子成员的职责及分工；

（二）负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法；

（三）负责及时向董事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四）列席董事会、股东会,并可以要求发言；

（五）负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六）《公司章程》或董事会授予的其他职责。

第十五条 副总经理应履行下列职责：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；

（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；

（六）对公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（七）办理总经理交办的其他事项。

第十六条 财务负责人行使以下权利：

（一）主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；
（二）根据《公司章程》的有关规定，制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实、可靠；

（三）根据本细则及公……
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