公告日期：2025-11-25

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-032
华创云信数字技术股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 24日，华创云信数字技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 11 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权
经营管理层根据本次修订内容办理有关的工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更登记事项最终以市场监督管理部门核准内容为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规规定，为与本次《公司章程》修订内容保持一致，对相关制度进行同步修订，主要是删除“监事会、监事”相关内容，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；将“股东大会”统一调整为“股东会”等方面。公司对下列制度的相关内容进行同步修订，具体情况如下表：

是否提
序号 分类 制度名称 类型 交股东
会审议

1 股东会 华创云信股东会议事规则 修订、 是

规则 更名

2 董事会 华创云信董事会议事规则 修订 是

规则

3 华创云信审计委员会议事规则 修订 否

董事会 华创云信审计委员会年报工作规程 修订 否

4 专门委

5 员会制 华创云信提名委员会议事规则 修订 否

度

6 华创云信薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

7 华创云信战略委员会议事规则 修订 否

8 独立董 华创云信独立董事工作制度 修订 是

9 事工作 华创云信独立董事专门会议议事规则 修订 否
制度 华创云信独立董事年报工作制度 修订 否
10

11 高管工 华创云信总经理工作细则 修订 否

12 作制度 华创云信董事会秘书工作制度 修订 否

13 华创云信信息披露事务管理制度 修订 否

14 华创云信信息披露暂缓与豁免业务内部 修订 否
管理制度

信息披 华创云信年报信息披露重大差错责任追 修订 否
15 露管理 究制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。