公告日期：2025-11-25

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-033
华创云信数字技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年11月24日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本次对《公司章程》修订内容主要包括以下几方面：

一是取消监事会，删除监事会章节，董事会审计委员会
行使监事会法定职权；二是完善独立董事专门会议制度；三是新增职工董事相关规定；四是将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

《公司章程》主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行公司
人。 事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
1 动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第二十条 公司或公司的子公司 第十九条 公司或公司的子公司（包括
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
买或者拟购买公司股份的人提供任何 母公司的股份提供财务资助，公司实施员
资助。 工持股计划的除外。

2 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。